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湖南蓝璟科技集团股份有限公司2025年第一次职工代表大会会议决议公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年12月4日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场表决方式

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025年12月3日以微信、电话等方式通知

5.会议主持人：周帆

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议出席和授权职工代表4人

二、会议表决情况

经与会职工代表投票表决，形成如下决议:

一、审议通过《关于选举公司第十三届职工代表监事的议案》

鉴于第十二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，需进行职工监事换届选举。经职工代表一致同意，选举何茵女士为职工代表监事，将与2025年第一次临时股东会选举的监事共同组成第十三届监事会。

同意票数为4票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、备查文件

《2025年第一次职工代表大会决议文件》特此公告。

湖南蓝璟科技集团股份有限公司

董事会2025年12月5日