凯盛新能源股份有限公司 董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

凯盛新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会 第七次会议于2026 年3 月30 日以现场会议方式召开,会议通知已于 2026 年3 月3 日以通讯方式发出。本次会议由公司董事长谢军先生 主持,会议应到董事8 人,实到董事8 人。会议召开符合《公司法》 《证券法》等法律、行政法规及公司章程的相关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议采用投票表决方式,审议了以下议案:

1.审议通过了《公司2025 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.审议通过了《公司2025 年度总裁工作报告》。

3.审议通过了《公司2025 年年度报告全文及摘要》。

具体内容见公司同日披露的《凯盛新能源股份有限公司2025 年 年度报告》《凯盛新能源股份有限公司2025 年年度报告摘要》。

4.审议通过了《公司2025 年利润分配预案》。

具体内容见公司同日披露的《凯盛新能源股份有限公司关于2025 年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5.审议通过了《关于2025 年度资产减值准备计提及核销的议案》。

具体内容见公司同日披露的《凯盛新能源股份有限公司关于2025 年度资产减值准备计提及核销的公告》。

6.审议通过了《关于在中国建材集团财务有限公司开展金融业 务的风险持续评估报告》。

具体内容见公司同日披露的《凯盛新能源股份有限公司关于在中 国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告》。

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权,关联董事谢军、何 清波回避表决。

7.审议通过了《公司2025 年度内部控制评价报告》。

具体内容见公司同日披露的《凯盛新能源股份有限公司2025 年 度内部控制评价报告》。

8.审议通过了《公司2025 年度持续关联交易报告》。

董事会认为:公司2025 年度所有持续关联交易的发生均与日常 经营业务不能分离,而且均按照一般商业条款进行,或交易的条款不 逊于独立第三方可取得或提供的条款,交易价格公平合理,符合公司

股东的整体利益。公司2025 年持续关联交易项目均按照联交所及上 交所上市规则之相关规定履行了相应的审议审批程序,且实际交易总 额没有超过审批的额度上限。公司核数师对相关持续关联交易进行审 阅并出具专项审核报告。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

9.审议通过了《公司2025 年度环境、社会和公司治理报告》。

具体内容见公司同日披露的《凯盛新能源股份有限公司2025 年 度环境、社会和公司治理报告》。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

10.审议通过了《公司董事会审计与风险委员会2025 年度履职 情况报告》。

具体内容见公司同日披露的《凯盛新能源股份有限公司董事会审 计与风险委员会2025 年度履职情况报告》。

11.审议通过了《关于公司2025 年度董事薪酬的议案》。

11.1 《独立董事2025 年度薪酬》

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,独立董事范保群、 陈其锁、袁坚回避表决。

11.2 《非独立董事2025 年度薪酬》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,非独立董事谢军、 陈鹏、何清波、吴丹、杨建强回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议,因涉及委员会委 员自身利益,全体委员回避表决,直接提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

12.审议及批准《公司2025 年度高级管理人员薪酬》。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。董事陈鹏回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

13.审议通过了《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项 报告》。

具体内容见公司同日披露的《凯盛新能源股份有限公司董事会对 独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。独立董事范保群、 陈其锁、袁坚回避表决。

14.审议通过了《关于提请召开2025 年年度股东会的议案》。

董事会同意公司择期召开2025 年年度股东会,并适时发出召开 股东会的通知和其他相关文件。

15.审议通过了《关于公司申请银行授信的议案》。

董事会同意公司向中国工商银行股份有限公司洛阳分行申请授 信17,000 万元,授信额度有效期为1 年。向中国建设银行股份有限 公司洛阳分行申请授信10,000 万元,授信额度有效期为1 年。向中 国银行股份有限公司洛阳西工支行申请授信8,000 万元,授信额度有 效期为1 年。向恒丰银行股份有限公司洛阳分行申请授信15,000 万 元,授信额度有效期为1 年。向中原银行股份有限公司洛阳英才路支 行申请授信20,000 万元,授信额度有效期为1 年。向交通银行股份 有限公司洛阳分行申请授信20,000 万元,授信额度有效期为3 年。 贷款方式均为信用。

同时,授权公司董事长代表公司签署上述授信额度范围内的相关 法律文件。

特此公告。

凯盛新能源股份有限公司董事会

2026 年3 月30 日