中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告

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中炬高新技术实业(集团)股份有限公司(以下简称:中炬高新、 公司)第十一届董事会第六次会议于2026 年2 月27 日发出会议通知, 于2026 年3 月2 日上午以通讯方式召开。会议应到董事9 人,实到 9 人,本次会议有效表决票数为9 票。全体高管列席了会议,本次会 议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。 会议由董事长黎汝雄先生主持,经到会董事认真审议,以书面表决方 式,审议通过了以下议案:

一、《关于增加公司第十一届董事会战略与可持续发展委员会 委员的议案》。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

调整后战略与可持续发展委员会组成成员如下:

战略与可持续发展委员会:黎汝雄(召集人)、余健华、刘戈锐、 万鹤群、李军威、林颖、黄著文、李刚、方祥。

特此公告。

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司董事会

2026 年3 月3 日