中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 关于收到控股股东及实际控制人情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

近日,中炬高新技术实业(集团)股份有限公司(以下简称:中 炬高新、公司)收到中山火炬公有资产经营集团有限公司(以下简称: 公资集团)发来的《关于实际控制中炬高新技术实业(集团)股份有 限公司的情况说明》(以下简称《情况说明》)。依据《情况说明》 所述,截至《情况说明》出具之日,中山火炬集团有限公司(以下简 称:火炬集团)及其一致行动人公资集团、上海鼎晖隽禺投资合伙企 业(有限合伙)、嘉兴鼎晖桉邺股权投资合伙企业(有限合伙)、 CYPRESS CAMBO,L.P.合计持有中炬高新股份184,611,028 股,占中 炬高新总股本的23.71%。同时,中炬高新第十一届董事会由9 名董 事组成,火炬集团及其一致行动人向中炬高新董事会提名委员会推荐 了5 名非独立董事候选人,经公司召开2025 年第二次临时股东大会 审议通过,选举产生了其中4 名候选人为第十一届董事会非独立董事。 后经公司召开2025 年第四次临时股东会,增补选举火炬集团及其一 致行动人推荐的董事候选人为第十一届董事会非独立董事。因此,目 前公司5 名非独立董事均由火炬集团及其一致行动人提名或推荐,占 董事会多数席位,火炬集团及其一致行动人能够对中炬高新董事会实 施实际控制。据此,公资集团确认火炬集团及其一致行动人是中炬高 新的控股股东。中山火炬高新技术产业开发区管理委员会(以下简称: 火炬区管委会)为公资集团全资股东及实际控制人,通过公资集团及 火炬集团实际控制中炬高新。

公司根据股权结构、股东持股比例、董事会构成及其推荐或提名 主体、对公司决策的实际情况等客观、审慎认定,《情况说明》的内 容符合《上市公司收购管理办法》第八十四条第(四)项的规定。公 司确认公司的控股股东为火炬集团及其一致行动人、公司的实际控制 人为火炬区管委会。本次仅确认公司的控股股东及实际控制人,不涉 及公司股权稳定性及公司经营管理权的变更,不会对公司的治理结构 及经营管理产生直接影响。本次控制权确认后,公司将继续认真落实 和推进高质量发展战略,增强核心竞争力,持续为公司股东创造价值。

特此公告。

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司董事会

2026 年3 月2 日