证券代码：600872证券简称：中炬高新公告编号：2025-054

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年9月15日

(二)股东会召开的地点：广东省中山市火炬开发区厨邦路1号广东美味鲜调味食

品有限公司综合楼904会议厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长黎汝雄先生主持会议。本次会议采取现场投票和网络投票相结合方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的相关规

定。(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席6人，公司董事长黎汝雄、副董事长余健华、独立董事黄著文、李刚、方祥、董事林颖出席了本次会议；董事刘戈锐、万鹤群因工作原因未能出席本次会议；

2、公司副总经理陈代坚出席了本次会议；公司董事会秘书余曼妮出席了本次会

议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于减少公司注册资本的议案审议结果：通过表决情况：

2、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过表决情况：

、议案名称：关于修订《核心管理人员薪酬与绩效考核管理制度》的议案审议结果：通过表决情况：

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(三)关于议案表决的有关情况说明本次股东会议案1、议案2、议案3以特别决议方式表决，三项议案均获得审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：广东卓建（中山）律师事务所律师：刘君雅、杨裕

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合《公司章程》的有关规定；出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效，会议形成的《中炬高新技术实业（集团）股份有限公司2025年第三次临时股东会会议决议》合法、有效。

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

2025年9月15日?上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

?报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议