广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2025 年年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

1、分配比例:广东梅雁吉祥水电股份有限公司(以下简称“公司”)2025 年 度利润分配预案为:拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

2、本次利润分配预案已经公司第十二届董事会第二次会议审议通过,尚需提 交公司2025年年度股东会审议。

3、公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1 条第一款第(八) 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“XYZH/2026SZAA4B0078 ”审计报告,2025年度经审计的母公司净利润为-1,361,997.68元,未分配利润为 272,192,369.36元;合并报表2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为

-97,090,047.63元,未分配利润为-271,899,626.05元。

经公司第十二届董事会第二次会议审议通过,公司2025年年度利润分配预案 为:拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

由于公司2025年度期末可供股东分配的利润为负,因此不触及《上海证券交 易所股票上市规则(2025年4月修订)》第9.8.1 条第一款第(八)项规定的可能

被实施其他风险警示的情形。

二、公司2025年度不进行利润分配的情况说明

由于公司2025年度期末可供股东分配的利润为负,综合考虑公司经营发展战 略和未来主营业务的发展规划,为保障公司持续、稳定、健康发展,更好地维护 公司及全体股东的长远利益,确保公司拥有必要的、充足的资金实施未来公司的 经营计划和资金需求,公司2025年度拟不进行利润分配,不派发现金红利,不送 红股,不以公积金转增股本。

三、公司履行的决策程序

2026 年4 月2 日,公司第十二届董事会第二次会议以7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《公司2025 年度利润分配预案》,并同意将该利润分配预案提 交公司2025 年年度股东会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司未来的资金需求等因素,不会影响公司正常经 营、现金流和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议批准后方可实施,敬请广大投资 者理性判断,并注意投资风险。

特此公告。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司

董事会

2026 年4 月3 日