公告编号：2025-029证券代码：400226 证券简称：R易连1 主办券商：西南证券
上海易连实业集团股份有限公司第十二届董事会第三次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年7月9日
2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议
3.会议通讯地址：腾讯会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年7月8日以通讯、电子邮件方式发出
5.会议主持人：李子禾
6.会议列席人员：总经理杨朝阳
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于成立董事会临时下设机构合规整改小组的议案》
1.议案内容：
公告编号：2025-029为维护公司股东及全体员工的合法权益，确保公司平稳过渡，成立董事会临时下设机构合规整改小组，主要负责接收股东及员工意见并向董事会汇报，对公司存在的违规事项进行调查整改，全面提高公司及全部子公司全体员工的合规观念。目前小组名单为：李子禾（组长）、王鹏善、高超、杨朝阳。小组对外联系方式为：联系电话：18512363060；联系微信：untermlindenbaum；电子邮箱：
lizihecupl@foxmail.com；联系地址：上海市青浦区盈港东路666号新虹桥中心25号楼4楼。
2.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开上海易连实业集团股份有限公司2025年第一次合规培训暨职工述职会的议案》
1.议案内容：
为切实维护公司及下属子公司全体员工的合法利益，提高员工的合规观念，董事会授权董事会合规整改小组召开上海易连实业集团股份有限公司2025年第一次合规培训暨职工述职会。会议具体信息如下：
（1） 会议地点：上海市青浦区盈港东路666号新虹桥中心25号楼4楼；
（2） 会议时间：2025年7月15日起至7月21日；
（3） 参会人员：上海易连实业集团股份有限公司及其子公司全体员工；
（4） 联系方式：联系电话：18512363060；联系微信：untermlindenbaum；
电子邮箱：lizihecupl@foxmail.com
2.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：
公告编号：2025-029
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）第十二届董事会第三次临时会议会议记录；
（二）第十二届董事会第三次临时会议决议
上海易连实业集团股份有限公司
董事会2025年7月14日
公告编号：2025-029
证券代码：400226 证券简称：R易连1 主办券商：西南证券
上海易连实业集团股份有限公司第十二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年7月9日
2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议
3.会议通讯地址：腾讯会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年7月8日以通讯、电子邮件方式发出
5.会议主持人：李子禾
6.会议列席人员：总经理杨朝阳
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于成立董事会临时下设机构合规整改小组的议案》
1.议案内容：
公告编号：2025-029
为维护公司股东及全体员工的合法权益，确保公司平稳过渡，成立董事会临时下设机构合规整改小组，主要负责接收股东及员工意见并向董事会汇报，对公司存在的违规事项进行调查整改，全面提高公司及全部子公司全体员工的合规观念。目前小组名单为：李子禾（组长）、王鹏善、高超、杨朝阳。小组对外联系方式为：联系电话：18512363060；联系微信：untermlindenbaum；电子邮箱：
lizihecupl@foxmail.com；联系地址：上海市青浦区盈港东路666号新虹桥中心25号楼4楼。
2.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开上海易连实业集团股份有限公司2025年第一次合规培训暨职工述职会的议案》
1.议案内容：
为切实维护公司及下属子公司全体员工的合法利益，提高员工的合规观念，董事会授权董事会合规整改小组召开上海易连实业集团股份有限公司2025年第一次合规培训暨职工述职会。会议具体信息如下：
（1） 会议地点：上海市青浦区盈港东路666号新虹桥中心25号楼4楼；
（2） 会议时间：2025年7月15日起至7月21日；
（3） 参会人员：上海易连实业集团股份有限公司及其子公司全体员工；
（4） 联系方式：联系电话：18512363060；联系微信：untermlindenbaum；
电子邮箱：lizihecupl@foxmail.com
2.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：
公告编号：2025-029本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）第十二届董事会第三次临时会议会议记录；
（二）第十二届董事会第三次临时会议决议
上海易连实业集团股份有限公司
董事会2025年7月14日
公告编号：2025-029证券代码：400226 证券简称：R易连1 主办券商：西南证券
上海易连实业集团股份有限公司第十二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年7月9日
2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议
3.会议通讯地址：腾讯会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年7月8日以通讯、电子邮件方式发出
5.会议主持人：李子禾
6.会议列席人员：总经理杨朝阳
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于成立董事会临时下设机构合规整改小组的议案》
1.议案内容：
公告编号：2025-029
为维护公司股东及全体员工的合法权益，确保公司平稳过渡，成立董事会临时下设机构合规整改小组，主要负责接收股东及员工意见并向董事会汇报，对公司存在的违规事项进行调查整改，全面提高公司及全部子公司全体员工的合规观念。目前小组名单为：李子禾（组长）、王鹏善、高超、杨朝阳。小组对外联系方式为：联系电话：18512363060；联系微信：untermlindenbaum；电子邮箱：
lizihecupl@foxmail.com；联系地址：上海市青浦区盈港东路666号新虹桥中心25号楼4楼。
2.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开上海易连实业集团股份有限公司2025年第一次合规培训暨职工述职会的议案》
1.议案内容：
为切实维护公司及下属子公司全体员工的合法利益，提高员工的合规观念，董事会授权董事会合规整改小组召开上海易连实业集团股份有限公司2025年第一次合规培训暨职工述职会。会议具体信息如下：
（1） 会议地点：上海市青浦区盈港东路666号新虹桥中心25号楼4楼；
（2） 会议时间：2025年7月15日起至7月21日；
（3） 参会人员：上海易连实业集团股份有限公司及其子公司全体员工；
（4） 联系方式：联系电话：18512363060；联系微信：untermlindenbaum；
电子邮箱：lizihecupl@foxmail.com
2.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：
公告编号：2025-029本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）第十二届董事会第三次临时会议会议记录；
（二）第十二届董事会第三次临时会议决议
上海易连实业集团股份有限公司
董事会2025年7月14日