上海机电(600835)_公司公告_上海机电：2025年第三次临时股东会决议公告_公司公告

证券代码：600835、900925证券简称：上海机电、机电B股公告编号：2025-044

上海机电股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年11月21日

(二)股东会召开的地点：上海东怡大酒店

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

1、出席会议的股东和代理人人数	773
其中：A股股东人数	666
境内上市外资股股东人数（B股）	107
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	567,822,874
其中：A股股东持有股份总数	538,493,972
境内上市外资股股东持有股份总数(B股)	29,328,902
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	55.5198
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	52.6521
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	2.8677

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况

等。本次会议由公司董事长庄华先生主持，会议采用现场投票及网络投票的方式表决，符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席7人，副董事长万忠培先生因公务原因未出席本次股

东大会；

2、董事会秘书出席本次会议；其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.00关于以集中竞价交易方式回购公司B股股份方案的议案

1.01议案名称：回购股份的目的

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	538,234,066	99.9517	165,306	0.0307	94,600	0.0176
B股	29,027,902	98.9737	260,800	0.8892	40,200	0.1371
普通股合计：	567,261,968	99.9012	426,106	0.0750	134,800	0.0238

1.02议案名称：回购股份的种类

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	538,227,966	99.9506	165,306	0.0307	100,700	0.0187
B股	29,027,902	98.9737	260,800	0.8892	40,200	0.1371
普通股合计：	567,255,868	99.9001	426,106	0.0750	140,900	0.0249

1.03议案名称：回购股份的方式

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	538,229,466	99.9509	165,306	0.0307	99,200	0.0184
B股	29,067,802	99.1098	260,800	0.8892	300	0.0010
普通股合计：	567,297,268	99.9074	426,106	0.0750	99,500	0.0176

1.04议案名称：回购股份的实施期限

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	538,182,266	99.9421	212,506	0.0395	99,200	0.0184
B股	29,067,502	99.1087	260,800	0.8892	600	0.0021
普通股合计：	567,249,768	99.8991	473,306	0.0834	99,800	0.0175

1.05议案名称：回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例及拟使用的资金总额

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	538,210,666	99.9474	182,606	0.0339	100,700	0.0187
B股	29,067,802	99.1098	260,800	0.8892	300	0.0010

普通股合计：

567,278,468

99.9041

443,406

0.0781

101,000

0.0178

1.06议案名称：回购股份的价格

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	538,156,166	99.9373	220,106	0.0409	117,700	0.0218
B股	28,962,702	98.7514	365,900	1.2476	300	0.0010
普通股合计：	567,118,868	99.8760	586,006	0.1032	118,000	0.0208

1.07议案名称：回购股份的资金来源

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	538,229,266	99.9508	164,806	0.0306	99,900	0.0186
B股	29,067,802	99.1098	260,800	0.8892	300	0.0010
普通股合计：	567,297,068	99.9074	425,606	0.0750	100,200	0.0176

1.08议案名称：回购股份依法注销的相关安排

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例	票数	比例

				（%）		（%）
A股	538,229,966	99.9510	164,806	0.0306	99,200	0.0184
B股	29,067,802	99.1098	260,800	0.8892	300	0.0010
普通股合计：	567,297,768	99.9075	425,606	0.0750	99,500	0.0175

1.09议案名称：回购股份事宜的相关授权

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	538,229,666	99.9509	165,106	0.0307	99,200	0.0184
B股	29,067,802	99.1098	260,800	0.8892	300	0.0010
普通股合计：	567,297,468	99.9075	425,906	0.0750	99,500	0.0175

2.00公司2026-2028年度日常关联交易议案

2.01议案名称：关于与上海电气控股集团有限公司2026-2028年度销售之关联交易

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	86,055,046	87.3147	236,806	0.2403	12,265,500	12.4450
B股	29,264,818	99.7815	7,100	0.0242	56,984	0.1943
普通股合计：	115,319,864	90.1738	243,906	0.1907	12,322,484	9.6355

2.02议案名称：关于与上海电气集团财务有限责任公司2026-2028年度金融服务协议

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	82,430,556	83.6371	3,890,596	3.9475	12,236,200	12.4154
B股	22,150,160	75.5233	7,121,758	24.2824	56,984	0.1943
普通股合计：	104,580,716	81.7764	11,012,354	8.6111	12,293,184	9.6125

2.03议案名称：关于上海三菱电梯有限公司与三菱电机上海机电电梯有限公司2026-2028年度采购之关联交易

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	86,084,346	87.3444	207,806	0.2108	12,265,200	12.4448
B股	29,265,118	99.7825	7,100	0.0242	56,684	0.1933
普通股合计：	115,349,464	90.1969	214,906	0.1680	12,321,884	9.6351

(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	王他竽先生担任公司第十一届董事会董事	544,069,611	95.8168	是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权
议案序号	议案名称	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1.01	回购股份的目的	76,188,382	99.2692	426,106	0.5552	134,800	0.1756
1.02	回购股份的种类	76,182,282	99.2612	426,106	0.5552	140,900	0.1836
1.03	回购股份的方式	76,223,682	99.3152	426,106	0.5552	99,500	0.1296
1.04	回购股份的实施期限	76,176,182	99.2533	473,306	0.6167	99,800	0.1300
1.05	回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例及拟使用的资金总额	76,204,882	99.2907	443,406	0.5777	101,000	0.1316
1.06	回购股份的价格	76,045,282	99.0827	586,006	0.7635	118,000	0.1538
1.07	回购股份的资金来源	76,223,482	99.3149	425,606	0.5545	100,200	0.1306
1.08	回购股份依法注销的相关安排	76,224,182	99.3158	425,606	0.5545	99,500	0.1297
1.09	回购股份事宜的相关授权	76,223,882	99.3154	425,906	0.5549	99,500	0.1297
2.01	关于与上海电气控股集团有限公司2026-2028年度销售之关联交易	64,182,898	83.6267	243,906	0.3178	12,322,484	16.0555
2.02	关于与上海电气集团财务有限责任公司2026-2028年度金融服务协议	53,443,750	69.6342	11,012,354	14.3485	12,293,184	16.0173
2.03	关于上海三菱电梯有限公司与三菱	64,212,498	83.6653	214,906	0.2800	12,321,884	16.0547

	电机上海机电电梯有限公司2026-2028年度采购之关联交易
3.01	王他竽先生担任公司第十一届董事会董事	52,996,025	69.0508	-	-	-	-

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、第1.01项、第1.02项、第1.03项、第1.04项、第1.05项、第1.06项、

第1.07项、第1.08项、第1.09项议案属特别决议通过的议案，议案均获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、关联股东：上海电气集团股份有限公司（本公司控股股东），对第2.01、第

2.02、第2.03项议案回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：楼春晗、包诗韵

2、律师见证结论意见：

律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、审议议案、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

上海机电股份有限公司董事会

2025年11月22日

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