证券代码：600829证券简称：人民同泰公告编号：临2025-037
哈药集团人民同泰医药股份有限公司第十一届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?全体董事出席本次会议。?本次董事会无反对或弃权票。?本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次会议通知于2025年11月21日以书面及电子邮件方式向全体董事发出，会议于2025年11月28日以通讯会议方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况经全体董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了如下议案：
（一）审议通过《关于修订<董事会提案管理制度>的议案》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《董事会提案管理制度》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《信息披露管理制度》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于修订<独立董事审阅年报工作制度>的议案》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事审阅年报工作制度》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于制定<内部审计制度>的议案》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《内部审计制度》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《市值管理制度》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于制定<董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事和高级管理人员离职管理制度》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《关于制定<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过《关于制定<关联交易管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关联交易管理制度》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十）审议通过《关于制定<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《规范与关联方资金往来的管理制度》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十一）审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
公司拟将独立董事津贴标准由原每人8万元/年（税前）调整为每人10万元/年（税前），该调整事项自公司股东会审议通过之日起
生效。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议。鉴于关联委员回避后，参与表决的非关联委员人数不足全体委员的半数，本议案直接提交公司董事会审议。
本议案尚需提交公司股东会审议。表决结果：4票同意，3票回避，0票反对，0票弃权。公司关联独立董事李文、郭丹、李文明回避表决。
（十二）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司董事会同意聘任曲睿女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与第十一届董事会任期一致。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：临2025-038）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十三）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》
公司拟于2025年12月16日召开公司2025年第一次临时股东会,本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的表决方式召开。同时批准发出公司《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-039）。
特此公告。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
董事会二〇二五年十一月二十九日