编号:临2026-014 号
茂业商业股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。
茂业商业股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第 六次会议于2026 年3 月27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。本次会议应出席董事7 人,出席现场会议董事4 人,以通讯方式 参会董事3 人。公司全体高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公 司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长高宏彪先生主持,以记 名投票方式表决,形成了如下决议:
一、审议通过了《公司2025 年度总裁工作报告》
二、审议通过了《公司2025 年度董事会工作报告》
三、审议通过了《公司2025 年度独立董事述职报告》
《公司2025 年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。
四、审议通过了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》
《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》详见上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn)。
告》 五、审议通过了《公司董事会审计委员会2025 年度履职情况报
《公司董事会审计委员会2025 年度履职情况报告》已事先经董 事会审计委员会审核,报告全文详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。
六、审议通过了《公司董事会审计委员会对会计师事务所2025 年度履行监督职责情况报告》
《公司董事会审计委员会对会计师事务所2025 年度履行监督职 责情况报告》已事先经董事会审计委员会审核,报告全文详见上海证 券交易所网站(www.sse.com.cn)。
七、审议通过了《公司关于会计师事务所2025 年度履职情况的 评估报告》
《公司关于会计师事务所2025 年度履职情况的评估报告》已事 先经董事会审计委员会审核,报告全文详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。
八、审议通过了《公司2025 年年度报告及摘要》
《公司2025 年年度报告及摘要》已事先经董事会审计委员会审 核,报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn);摘要详 见2026 年3 月28 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
九、审议通过了《公司2025 年度财务决算报告》
十、审议通过了《公司2025 年度利润分配预案》
本议案具体内容详见公司于2026 年3 月28 日在《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)刊登的相关公告。
十一、审议通过了《公司2025 年度内部控制评价报告》
《公司2025 年度内部控制评价报告》已事先经董事会审计委员 会审核,报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
十二、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
本议案已事先经董事会审计委员会审核,具体内容详见公司于 2026 年3 月28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的相关公告。
案》 十三、审议通过了《关于公司高级管理人员2025 年度薪酬的议
同意公司2025 年度支付高级管理人员(包括总裁、副总裁、财
务总监及董事会秘书)薪酬共计399.13 万元(不含董事津贴)。相较 上年有所下降,符合业绩联动要求。本议案已事先经董事会薪酬与考 核委员会审核。
表决结果:同意5 票,反对0 票,弃权0 票。担任公司高级管理 人员的董事黄维正、韩玉回避表决。
十四、审议通过了《关于授权公司经营层使用自有闲置资金购 买银行理财产品的议案》
本议案具体内容详见公司于2026 年3 月28 日在《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)刊登的相关公告。
十五、审议通过了《关于预计公司2026 年度日常关联交易额度 的议案》
表决结果:同意3 票,反对0 票,弃权0 票。关联董事高宏彪、 黄维正、吕晓清、韩玉回避表决。
本议案已事先经独立董事专门会议审核,具体内容详见公司于 2026 年3 月28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的相关公告。
十六、审议通过了《茂业商业股份有限公司股东回报规划(2026 年-2028 年)》
本议案具体内容详见公司于2026 年3 月28 日在《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)刊登的相关公告。
十七、审议通过了《关于召开2025 年年度股东会的议案》
本议案具体内容详见公司于2026 年3 月28 日在《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)刊登的相关公告。
以上议案中第二、三、九、十、十六项需经公司2025 年年度股 东会审议通过。
特此公告
茂业商业股份有限公司
董事会
二〇二六年三月二十八日