东浩兰生会展集团股份有限公司

第十一届董事会第十七次会议决议公告

东浩兰生会展集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十

七次会议于2026 年3 月19 日以通讯方式召开,会议通知及材料于2026 年3 月

16 日以书面及电子邮件的方式发出。会议应出席董事9 人,实际出席董事9 人,

审议关联事项时,关联董事回避表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》

和公司章程的规定。经与会董事审议,通过如下决议:

一、同意《关于公司2025 年度日常关联交易情况及2026 年度日常关联交

易预计的议案》。

基于公司正常生产经营活动所需,同意2026 年度公司及下属子公司在预计

总额度23,550.00 万元内开展日常关联交易(额度不含租用上海世博展览馆的支

出)。

关联董事张铮、李益峰回避表决。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案于2026 年3 月16 日经董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通

过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司关于2025 年度

日常关联交易情况及2026 年度日常关联交易预计的公告》 (公告编号:2026-003)。

特此公告。

东浩兰生会展集团股份有限公司董事会

2026 年3 月20 日

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。