东浩兰生会展集团股份有限公司第十一届董事会第十六次会议决议公告

东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十六次会议于2025年11月26日以通讯方式召开，会议通知及材料于2025年11月21日以微信及电子邮件的方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。经与会董事审议，通过如下决议：

一、同意《关于下属公司增加注册资本的议案》。

同意全资子公司上海东浩兰生会展（集团）有限公司以自有资金对上海东浩兰生体育有限公司进行增资，注册资本从人民币300万元增加到人民币5,300万元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案于2025年11月24日经公司董事会战略及ESG委员会审议通过。

具体内容详见公司披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司关于下属公司增加注册资本的公告》（“临2025-044”号）。

二、同意《关于修订及新增公司部分治理制度的议案》。

同意对公司《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》《内幕信息及知情人管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《投资者关系管理制度》《内部审计管理制度》《投资管理办法》等制度进行的修订，同意新增《董事会授权管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《内部审计管理制度》于2025年11月24日经董事会审计委员会会议审议通过。

相关制度已于同日披露，详见上海证券交易所网站。

特此公告。

东浩兰生会展集团股份有限公司董事会

2025年11月27日