东浩兰生会展集团股份有限公司第十一届董事会第十五次会议决议公告

东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十五次会议于2025年10月27日在上海市博成路850号上海世博展览馆B2层5号会议室以现场会议方式召开，会议通知及材料于2025年10月22日以微信及电子邮件的方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经与会董事审议，通过如下决议：

一、同意《关于补选董事会战略及ESG委员会委员的议案》。

为完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会的职能，同意补选方岚女士为公司董事会战略及ESG委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

补选完成后公司董事会战略及ESG委员会的成员为：

陈小宏（主任委员）、毕培文、张敏、张铮、方岚。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、同意《关于公司2025年第三季度报告的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案于2025年10月24日经董事会审计委员会会议审议通过。

特此公告。

东浩兰生会展集团股份有限公司董事会

2025年10月28日