东浩兰生会展集团股份有限公司第十一届董事会第十三次会议决议公告

东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十三次会议于2025年8月27日以通讯方式召开，会议通知及材料于2025年8月18日以微信及电子邮件的方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经与会董事审议，通过如下决议：

一、同意《关于公司2025年半年度报告的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案于2025年8月25日经公司董事会审计委员会审议通过。

公司全体董事及高级管理人员对2025年半年度报告签署了书面确认意见。

具体内容详见公司披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司2025年半年度报告》及报告摘要。

二、同意《2025年度中期利润分配方案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司2025年度中期利润分配方案的公告》（“临2025-033”号）。

三、同意《关于<公司2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告>的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的公告》（“临2025-034”号）。

特此公告。

东浩兰生会展集团股份有限公司董事会

2025年8月28日