东浩兰生会展集团股份有限公司第十一届董事会第十二次会议决议公告

东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十二次会议于2025年8月20日以通讯方式召开，会议通知及材料于2025年8月15日以微信及电子邮件的方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经与会董事审议，通过如下决议：

一、同意《关于聘任公司副总裁的议案》。

聘任李理为东浩兰生会展集团股份有限公司副总裁。

任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案于2025年8月19日经董事会提名委员会会议审议通过。

具体内容详见公司披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司关于聘任公司副总裁的公告》（“临2025-031”号）。

特此公告。

东浩兰生会展集团股份有限公司董事会

2025年8月21日