上海世茂股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年12月12日
2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议
3.会议召开地点：通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月10日以通讯方式发出
5.会议主持人：颜华董事长
6.会议列席人员：监事会全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。考虑公司业务发展和未来审计的需要,公司拟聘任立信中联会计师事务所
公告编号：2025-048
| 具体内容见于同日披露的《变更会计师事务所公告》。 |
2.回避表决情况：
3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决。公司拟定于 2025 年12 月 31 日下午 2 时 30 分在上海松江区新桥镇明兴路 628号新桥绿地铂骊酒店 4 楼秋词会议厅召开公司2025年第一次临时股东会，提交审议《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》。
2.回避表决情况：
公司拟定于 2025 年12 月 31 日下午 2 时 30 分在上海松江区新桥镇明兴路 628号新桥绿地铂骊酒店 4 楼秋词会议厅召开公司2025年第一次临时股东会，提交审议《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》。本议案不涉及回避表决。
3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
本议案不涉及回避表决。第十届董事会第十二次会议决议
上海世茂股份有限公司
董事会2025年12月15日