900927物贸B股

上海物资贸易股份有限公司关于2025年第一次临时股东会更正补充公告

一、股东会有关情况

1.原股东会的类型和届次：

2025年第一次临时股东会

2.原股东会召开日期：2025年11月18日

3.原股东会股权登记日：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

股份类别

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因由于2025年11月11日为美国公众假日，公司原股东会B股股权登记日2025年11月12日，现变更为2025年11月13日。

三、除了上述更正补充事项外，于2025年10月31日公告的原股东会通知事项不变。

四、更正补充后股东会的有关情况。

1.现场股东会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2025年11月18日14点30分

召开地点：上海市中山北路2550号5楼

2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年11月18日

至2025年11月18日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

3.股权登记日

4.股东会议案和投票股东类型

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司董事会

2025年11月1日

附件1：授权委托书

授权委托书上海物资贸易股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月18日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。