900927物贸B股

上海物资贸易股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。上海物资贸易股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开第十届董事会第二十二次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长宁斌先生推荐，公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任公司财务总监沈宝华先生担任董事会秘书（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

沈宝华先生具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，并已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》。截至本公告披露日，沈宝华先生未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所股票上市规则》规定的不得担任董事会秘书的情形。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司董事会

2025年10月31日

附沈宝华先生简历：

沈宝华，男，1976年12月出生，中共党员，大学学历，会计师。现任上海物资贸易股份有限公司财务总监，兼任上海实业开发有限公司董事。曾任百联集团有限公司审计中心专职审计、部门经理，审计风控中心总监、高级副总监等职务。