债券代码:115633 债券简称:23 隧道K1

债券代码:115902 债券简称:23 隧道K2

上海隧道工程股份有限公司 关于基础设施公募REITs 申报发行工作的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海隧道工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2023 年7 月14 日召开第

十届董事会第十七次会议,审议通过了《公司关于开展钱江隧道基础设施公募

REITs 项目申报发行的议案》,拟以项目公司持有的钱江隧道项目为底层资产,

参与基础设施公募REITs 的申报发行工作。基金管理人上海东方证券资产管理有

限公司(以下简称“东证资管”)已向中国证券监督管理委员会(以下简称“中

国证监会”)、上海证券交易所(以下简称“上交所”)分别提交了基础设施公

募REITs 的注册、上市申请等材料,并于2025 年11 月25 日正式获受理。具体

情况详见公司发布的《上海隧道工程股份有限公司关于开展基础设施公募REITs

申报发行工作的公告》(临2023-020)和《上海隧道工程股份有限公司关于基础

设施公募REITs 申报发行工作的进展公告》(临2025-052)。

近日,东证资管收到上交所出具的《关于东方红隧道股份高速公路封闭式基

础设施证券投资基金上市及东方红隧道股份高速公路基础设施资产支持专项计

划资产支持证券挂牌转让无异议的函》(上证REITs(审)〔2026〕2 号),上

交所对基金上市和资产支持证券挂牌转让无异议。

2026 年3 月16 日,东证资管收到中国证监会出具的《关于准予东方红隧道

股份高速公路封闭式基础设施证券投资基金注册的批复》(证监许可〔2026〕480

号),该批复主要内容如下:

一、准予东证资管注册东方红隧道股份高速公路封闭式基础设施证券投资基

金,基金类型为契约型封闭式,基金合同期限为15 年。

二、准予基金的募集份额总额为10 亿份。

三、同意东证资管为基金的基金管理人,上海银行股份有限公司为基金的基

金托管人。

四、东证资管应自本批复下发之日起6 个月内进行基金的募集活动,募集期 限自基金份额发售之日起不得超过3 个月。

发行基础设施公募REITs 有助于公司实现基础设施建设投资模式由“重”转 “轻”、打造“投资-建设-运营-资产上市”闭环,通过资产盘活实现建设与 投资业务规模的持续稳定增长;同时,有助于隧道股份运营类资产价值重估、全 生命周期智慧运营理念的输出及品牌价值提升。公司将积极推进发行基础设施公 募REITs 相关工作,并及时履行信息披露义务,请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司

董事会

2026 年3 月18 日