115633债券简称：

隧道K1债券代码：

115902债券简称：

隧道K2

上海隧道工程股份有限公司第十届董事会第五十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次董事会会议全体董事出席。●本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。

●本次董事会会议审议议案全部获得通过。

一、董事会会议召集、召开情况

上海隧道工程股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会第五十七次会议，分别于2025年

月

日、2025年

月

日以电子邮件方式发出会议通知和补充会议通知，并进行了电话确认，于2025年12月17日以通讯表决方式召开，应到董事8名，实到8名。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《公司关于注销昆明元鼎建设发展有限公司的议案》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）；

（二）《公司关于下属企业设立城网智运(上海)科技有限公司(暂定名)的议案》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票；是否通

过：通过）；同意公司下属子公司上海城市环境集团有限公司独资设立城网智运(上海)科技有限公司(暂定名)，注册资本为5000万元。

（三）《公司关于对外捐赠的议案》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票

票；是否通过：通过）。同意公司为香港大埔宏福苑受灾居民，向香港白玉兰慈善基金会捐款100万港币。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司

董事会2025年

月

日