杭州解百集团股份有限公司第十一届董事会第十六次会议决议公告

重要内容提示：

●本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日以现场会议方式在杭州市环城北路208号坤和中心37楼会议室召开了第十一届董事会第十六次会议。本次会议通知于2025年8月14日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长毕铃主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议并逐项书面表决，形成决议如下：

一、审议通过公司《2025年半年度总经理工作报告》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

二、审议通过公司《2025年半年度报告全文及摘要》。本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

三、审议通过公司《2025年半年度经营数据简报》（具体详见上海证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司公告，编号2025-024）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

四、审议通过公司《关于增补第十一届董事会专门委员会成员的议案》。

董事会同意增补独立董事张震宇为公司第十一届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员以及提名委员会委员。任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止，并且，任职期限与其董事任期一致。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

五、审议通过公司《2025年中期利润分配预案》（具体详见上海证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司公告，编号2025-025）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

杭州解百集团股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十八日