公告编号：2025-036证券代码：400068 证券简称：昆机5 主办券商：太平洋证券

通用技术集团昆明机床股份有限公司2025年第一次临时股东会会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年9月12日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议采用现场会议的召开方式。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议采用现场会议的召开方式。

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，股东会会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共1人，持有表决权的股份总数272,156,617股，占公司有表决权股份总数的77.14%。其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共2人，持有表决权的股份总数2,020股，占公司有表决权股份总数的0.0006%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事7人，列席3人；

2.公司在任监事3人，列席0人；

3.公司董事会秘书列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司3名高管出席会议，其余高管因公未出席会议。详见本公司2025年8月29日披露的《关于拟修订<公司章程>公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数272,156,617股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.9993%；反对股数2,020股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0007%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

详见本公司2025年8月29日披露的《关于拟修订<公司章程>公告》。无

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：云南勤业律师事务所

（二）律师姓名：宋学朋、邓顺发

（三）结论性意见

无

通用技术集团昆明机床股份有限公司2025年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规的规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果、决议合法有效。

四、备查文件

通用技术集团昆明机床股份有限公司

董事会2025年9月15日