公告编号：2025-030证券代码：400068 证券简称：昆机5 主办券商：太平洋证券
通用技术集团昆明机床股份有限公司第十一届董事会第十三次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年8月27日
2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：云南省昆明市嵩明县杨林工业园区东环路12号
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月19日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任于春明同志为公司总法律顾问的议案》
1.议案内容：
本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
根据《公司章程》中关于总法律顾问制度的有关规定，并结合公司领导班子职责分工的调整，为进一步加强公司法律事务的统筹管理，健全企业法治建设体
系，经公司董事会审议，聘任于春明同志为公司总法律顾问，负责全面管理公司法律事务，履行相关职责。
2.回避表决情况：
3.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司高级管理人员2024年年度薪酬方案的议案》
1.议案内容：
此议案涉及于春明同志的聘任事项，他本人进行回避表决，不参与投票。根据公司2024年度经营业绩与目标任务考核结果，董事会审议确定了高级管理人员2024年度的薪酬方案。该方案符合公司薪酬管理制度与考核办法，旨在建立有效的激励与约束机制。
2.回避表决情况：
根据公司2024年度经营业绩与目标任务考核结果，董事会审议确定了高级管理人员2024年度的薪酬方案。该方案符合公司薪酬管理制度与考核办法，旨在建立有效的激励与约束机制。无
3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于对外捐赠事项的议案》
1.议案内容：
无
为支持地方发展，积极履行社会责任，同时盘活公司闲置资产，根据《公司对外捐赠管理办法》相关规定，会议审议同意将两台已列入低效无效资产的闲置设备捐赠予云南滇中新区管理委员会。
2.回避表决情况：
为支持地方发展，积极履行社会责任，同时盘活公司闲置资产，根据《公司对外捐赠管理办法》相关规定，会议审议同意将两台已列入低效无效资产的闲置设备捐赠予云南滇中新区管理委员会。无
3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：
2.回避表决情况：
为积极响应优化治理结构的改革要求，公司以撤销监事会建制、完善董事会专门委员会职能为核心，依据《公司法》及相关监管规定，对《公司章程》进行了全面修订。无
3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司<2025年半年度报>的议案》
1.议案内容：
无
2025年上半年公司实现营业收入2.71亿元，同比增长35.66%；营业利润1112.01万元，占营业收入的4.10%，较同期增长394.73%；净利润1135.47万元，比上年同期增长351.89%；资产总计15.01亿元，负债总计14.68亿元，资产负债率97.82%；营业成本为2.17亿元，同比增长39.38%；毛利率20.07%。
2.回避表决情况：
2025年上半年公司实现营业收入2.71亿元，同比增长35.66%；营业利润1112.01万元，占营业收入的4.10%，较同期增长394.73%；净利润1135.47万元，比上年同期增长351.89%；资产总计15.01亿元，负债总计14.68亿元，资产负债率97.82%；营业成本为2.17亿元，同比增长39.38%；毛利率20.07%。无
3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于修订7项基本制度的议案》
1.议案内容：
无
会议审议通过了《通用技术昆明机床投资管理办法》《通用技术昆明机床对外捐赠管理办法》《通用技术昆明机床担保管理办法》《通用技术昆明机床金融衍生业务管理办法》《通用技术昆明机床全面预算管理办法》《通用技术昆明机床利润分配管理办法》《通用技术昆明机床合规管理办法》7项基本制度。
2.回避表决情况：
会议审议通过了《通用技术昆明机床投资管理办法》《通用技术昆明机床对外捐赠管理办法》《通用技术昆明机床担保管理办法》《通用技术昆明机床金融衍生业务管理办法》《通用技术昆明机床全面预算管理办法》《通用技术昆明机床利润分配管理办法》《通用技术昆明机床合规管理办法》7项基本制度。无
3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：
2.回避表决情况：
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司拟定于9月12日召开2025年第一次临时股东会。无
3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
无通用技术集团昆明机床股份有限公司第十一届董事会第十三次会议决议。
通用技术集团昆明机床股份有限公司
董事会2025年8月29日