江苏悦达投资股份有限公司第十二届董事会第六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况江苏悦达投资股份有限公司于2025年8月8日以邮件方式向全体董事发出会议通知和会议资料，并于2025年8月15日以通讯表决方式召开第十二届董事会第六次会议。本次会议由董事长张乃文先生主持，应当出席会议的董事11人，实际出席会议的董事11人（其中：

委托出席的董事0人；以通讯表决方式出席的董事11人），缺席会议的董事0人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025年半年度报告》、《2025年半年度报告摘要》

审计委员会认为：公司编制的《2025年半年度财务报告》符合国家有关法规和证券监管部门的要求，符合公司生产经营实际情况，真实、可靠、完整地反映了公司2025年6月30日的财务状况以及2025年半年度的经营成果。

同意11人，反对0人，弃权0人。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的上网文件。

（二）审议通过《关于江苏悦达集团财务有限公司2025年上半年风险评估报告的议案》

2025年上半年，公司根据生产经营需要，为提高资金使用效益，合理安排资金，与江苏悦达集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）开展了存贷业务。根据公司对财务公司风险管理的了解和评价，未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷，公司与财务公司之间开展的金融服务业务风险可控。

独立董事专门会议认为：该报告充分反映了财务公司的经营资质、内部控制、经营管理和风险管理状况。2025年上半年，公司与财务公司之间的关联交易具有必要性、公允性，有利于优化公司财务管理和提高公司资金使用效率，开展的金融服务业务风险可控，不影响公司资金的独立性，不会对公司和全体股东造成不利影响。

同意7人，反对0人，弃权0人。

关联董事张乃文、徐海宁、李小虎、曾玮回避了表决。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的上网文件。

特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司

2025年8月15日

?报备文件

1.经与会董事签字确认的董事会决议

2.董事会专门委员会审议、独立董事过半数同意的证明文件