天津渤海化学股份有限公司 2026年第二次独立董事专门会议决议

天津渤海化学股份有限公司2026年第二次独立董事专门会议于 2026年3月23日在公司会议室召开,会议应到独立董事3人,实到 3人,全体独立董事共同推举王志远先生主持本次会议。会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公 司章程》等相关规定,独立董事基于客观、独立的立场,对拟提交公 司第十届董事会第二十二次会议的相关议案进行了认真审议并发表 审核意见:

一、审议通过《关于协议转让全资子公司部分股权暨关联交易的 议案》

我们作为公司独立董事,我们认为本次转让全资子公司49%股权, 是基于公司自身战略规划及业务发展需要,有利于整合资源优势,推 动公司长期稳健发展。相关定价遵循公开、公平、公正及自愿的原则, 不存在损害公司及全体股东,尤其是中小股东合法权益的情形。本次 议案的审议及表决程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规 则》《公司章程》等相关规定,我们同意公司关于协议转让全资子公 司部分股权暨关联交易的议案。该议案尚需提交公司股东会审议批准, 关联股东在股东会上应当回避表决。

表决结果:同意3票:反对 0 票:弃权 0 票。

(本页为《天津渤海化学股份有限公司2026年第二次独立董事专门 会议决议》签字页,此页无正文)

独立董事:

王志远

张井

张

征

杨海静

2026年3月23日