天津渤海化学股份有限公司

关于第十届董事会第二十二次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

天津渤海化学股份有限公司(以下简称公司)第十届董事会第二 十二次会议于2026 年3 月17 日以电话及电子邮件方式通知各位董事, 会议于2026 年3 月27 日13:30 在公司召开,会议应到董事9 人,实 到董事9 人,公司高管人员列席了本次会议。会议由董事长郭子敬先 生主持,符合《公司法》《公司章程》的有关规定,会议审议通过了 如下议案:

一、关于协议转让全资子公司部分股权暨关联交易的议案

本议案已经公司十届十九次董事会审计委员会、2026 年第二次 独立董事专门会议事前认可并同意提交董事会。

表决结果:同意5 票;反对0 票;弃权0 票;回避4 票。

关联董事郭子敬、朱威、吕学森、谌绍铜回避表决。

详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证 券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于协议转让全资子公司部分 股权暨关联交易的公告》(公告号:临2026-016)。

二、关于预计2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案

详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证 券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于预计2026 年度向金融机 构申请综合授信额度的公告》(公告号:临2026-017)。

三、关于开展金融衍生品交易业务的议案

详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证 券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于开展金融衍生品交易业务 的公告》(公告号:临2026-018)。

四、关于公司2026 年度担保额度预计的议案

详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证 券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于公司2026 年度担保额度 预计的公告》(公告号:临2026-019)

五、关于召开2026 年第二次临时股东会的通知

详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证 券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于召开2026 年第二次临时 股东会的通知》(公告号:临2026-020)。

议案一、二、三、四需提交公司股东会审议。

特此公告。

天津渤海化学股份有限公司

董 事 会

2026 年3 月28 日