天津渤海化学股份有限公司二〇二六年第一次临时股东会
会议资料
二〇二六年二月
天津渤海化学股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料天津渤海化学股份有限公司2026年第一次临时股东会会议议程现场会议召开时间：2026年2月5日下午14:00网络投票时间：2026年2月5日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00
现场会议召开地点：公司会议室会议的表决方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议在现场召开的同时，将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。会议召集人：董事会会议主持人：董事长郭子敬先生会议议程：
（一）参会人签名、股东进行登记；
（二）会议主持人介绍股东到会情况，宣布现场会议开始；
（三）参加现场会议须知及介绍现场会议出席、列席情况；
（四）推选监票人；
（五）宣读、审议以下议案：
1.《关于公司2026年度预计日常性关联交易情况的议案》；
2.《关于〈天津渤海化学股份有限公司2026年度投资计划〉的议案》。
（六）股东发言及公司董事、高管人员集中回答股东提问；
（七）股东和股东代表对议案进行现场投票表决；
（八）暂时休会，统计现场投票表决结果，等待网络投票结果，
天津渤海化学股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料
合并统计现场和网络投票结果；
（九）复会，监票小组宣读现场及网络投票表决结果；
（十）律师宣读法律意见书；
（十一）会议主持人宣读股东会决议；
（十二）与会董事签署会议决议及会议记录等相关文件；
（十三）会议主持人宣布股东会结束。
天津渤海化学股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料参加现场会议须知
尊敬的各位股东及股东代表：
为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《公司章程》《股东会议事规则》及相关法律法规和规定，特制定本须知。
一、股东会以维护股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。
二、参加会议的股东请按规定出示身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证后领取股东会资料，方可出席会议。
三、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。
四、与会者要保持会场正常秩序，会议中要关闭手机，不要大声喧哗。
五、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
六、股东要求在股东会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股东履行登记手续后按先后顺序发言。
七、每一股东发言原则上不得超过三次，每次发言不能超过5分钟。
八、公司董事会成员和高管人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题，全部回答问题的时间控制在30分钟。
九、现场股东会表决采用记名投票表决方式，股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下的“同意”“反对”“弃权”项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，做弃权处理。
天津渤海化学股份有限公司
2026年2月5日
天津渤海化学股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料议案一
关于公司2026年度预计日常性关联交易情况的议案
各位股东、各位代表：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的有关规定，公司对2026年度日常性关联交易进行了合理预计。
一、前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 2025年度（前次）预计金额 | 2025年度（前次）实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人购买原材料 | 公司控股股东天津渤海化工集团有限责任公司及其控制的子公司 | 134,485.00 | 111,154.03 | 2025年停车检修时间较长，导致原材料丙烷采购下降 |
| 向关联人购买燃料和动力 | 公司控股股东天津渤海化工集团有限责任公司及其控制的子公司 | 6,026.00 | 4,019.82 | 2025年停车检修时间较长，导致燃料动力采购下降 |
| 向关联人销售产品、商品 | 公司控股股东天津渤海化工集团有限责任公司及其控制的子公司 | 327,720.00 | 269,981.16 | 销售减少 |
| 接受关联人提供的劳务 | 公司控股股东天津渤海化工集团有限责任公司及其控制的子公司 | 13,969.00 | 12,523.25 | 原材料进口减少，导致码头费减少 |
| 其他 | 公司控股股东天津渤海化工集团有限责任公司及其控制的子公司 | 0 | 37.93 | 不适用 |
| 合计 | 482,200.00 | 397,716.19 | ||
| 在关联人的财务公司存款 | 截至2025年12月31日，公司在天津渤海集团财务有限责任公司存款余额为13,709.69元，存款余额最高为100,002,243.76元 | 每日最高余额不超过人民币5亿元。 | 不适用 | |
二、2026年度日常性关联交易预计情况
天津渤海化学股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料公司根据2025年日常关联交易实际情况及业务发展情况进行预测，预计2026年度日常关联交易金额为人民币418,130.00万元，具体情况详见下表：
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额 | 占同类业务比例（%） | 本年年初至2026年1月20日与关联人累计已发生的交易金额 | 上年实际发生金额 | 占同类业务比例（％） | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人购买原材料 | 公司控股股东天津渤海化工集团有限责任公司及其控制的子公司 | 58,392.12 | 100 | 0 | 111,154.03 | 82.65 | 不适用 |
| 向关联人购买燃料和动力 | 公司控股股东天津渤海化工集团有限责任公司及其控制的子公司 | 4,549.61 | 100 | 0 | 4,019.82 | 66.71 | 不适用 |
| 向关联人销售产品、商品 | 公司控股股东天津渤海化工集团有限责任公司及其控制的子公司 | 311,977.20 | 100 | 0 | 269,981.16 | 82.38 | 不适用 |
| 接受关联人提供的劳务 | 公司控股股东天津渤海化工集团有限责任公司及其控制的子公司 | 13,180.35 | 100 | 139.14 | 12,523.25 | 89.65 | 不适用 |
| 在关联人的财务公司存款 | 公司控股股东天津渤海化工集团有限责任公司及其控制的子公司 | 10,000.00 | 100 | 0 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 在关联人的财务公司贷款 | 公司控股股东天津渤海化工集团有限责任公司及其控制的子公司 | 20,000.00 | 100 | 0 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 公司控股股东天津渤海化工集团有限责任公司及其控制的子公司 | 30.72 | 100 | 0 | 37.93 | 不适用 | 不适用 |
| 合计 | 418,130.00 | 139.14 | 397,716.19 | ||||
三、关联方介绍和关联关系
（一）关联人基本情况天津渤海化工集团有限责任公司
天津渤海化学股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料法定代表人：王俊明注册资本：858479.098686万人民币统一社会信用代码：91120000103061105B企业类型：有限责任公司经营范围：对化工行业、制盐业、石油化工行业、橡胶行业、房地产业、金融业、证券业、贸易、服务业进行投资；资产经营（金融资产除外）；化工产品（危险品及易制毒品除外）销售；煤炭的批发兼零售；装卸（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）天津渤海化工集团有限责任公司截至2024年12月31日，资产总额13,546,032.73万元、负债总额7,606,178.34万元、净资产5,939,854.39万元、营业收入5,673,129.98万元、净利润19,894.85万元、资产负债率56.15%。
截至2025年9月30日，资产总额14,015,484.52万元、负债总额8,205,431.96万元、净资产5,810,052.56万元、营业收入3,963,981.25万元、净利润5,993.91万元、资产负债率58.55%，无影响关联人偿债能力的重大或有事项
（二）关联关系
天津渤海化工集团有限责任公司为公司控股股东。
（三）履约能力分析
上述关联方依法存续经营，双方交易能正常结算，前期合同往来执行情况良好。公司将就新增2026年度预计发生的日常关联交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
天津渤海化学股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料
四、关联交易主要内容及定价政策公司及子公司与相关关联方2026年度的预计关联交易主要为向关联人购买原材料、向关联人购买燃料和动力、向关联人购买劳务、向关联人销售产品商品等，关联交易遵循市场化原则，依据行业水平并根据业务具体情况由交易双方协商确定。
五、关联交易目的和对上市公司的影响公司2026年度预计日常性关联交易均为公司与关联人间因业务往来产生的交易，包括向关联人购买原材料、向关联人购买燃料和动力、向关联人购买劳务、向关联人销售产品商品等。同时，公司与关联方发生的各项交易，将遵循公允、合理的原则，符合公司及全体股东的利益，不会损害公司股东，特别是中小股东的利益，对公司本期及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不影响公司的独立性。本议案已经第十届董事会第二十一次会议审议通过，本议案内容涉及关联交易事项，关联董事郭子敬、朱威、吕学森、谌绍铜回避表决。
现提请本次股东会，请各位股东予以审议。关联股东天津渤海化工集团有限责任公司，天津环球磁卡集团有限公司回避表决。
天津渤海化学股份有限公司
2026年2月5日
天津渤海化学股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料议案二
关于《天津渤海化学股份有限公司2026年度投资计划》的议案
各位股东、各位代表：
根据相关规定，公司编制了《天津渤海化学股份有限公司2026年度投资计划》（详见附件），公司计划2026年度投资共计7项，计划财务支出额5.60亿元。
本议案已经第十届董事会第二十一次会议审议通过。
现提请本次股东会，请各位股东予以审议。
天津渤海化学股份有限公司
2026年2月5日
天津渤海化学股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料附件：
天津渤海化学股份有限公司2026年度投资计划
单位：万元
| 建设单位 | 项目名称 | 投资类型 | 实施内容 | 2026年计划财务支出额 | |
| 投资项目 | 天津渤海石化有限公司 | 丙烯酸酯和高吸水性树脂新材料项目 | 固定资产投资 | 建设丙烯酸酯及SAP主装置及配套公用工程，包括装置配电室、现场机柜间等设施。 | 50,000 |
| 天津渤海石化有限公司 | PDH装置再生空气预热器更新改造 | 固定资产投资 | 经过十余年的运行，PDH装置再生空气预热器（EA1105）效率有一定下降，排烟温度较高、压降大，拟安装新型高效再生空气预热器，替代原再生空气预热器，达到节能目的。 | 1,650 | |
| 天津渤海石化有限公司 | PDH装置反应器进料加热炉烟气热量再利用 | 固定资产投资 | PDH装置反应器进料加热炉目前烟囱排放烟气温度较高，造成能量浪费，增加余热回收装置回收热量，达到节能目的。 | 1,000 | |
| 天津渤海石化有限公司 | PDH装置精馏塔冷却系统更新改造提升项目 | 固定资产投资 | 将PDH装置精馏塔塔顶空冷器冷却系统改为水冷系统，新增6台水冷换热器，利用丙烯酸及酯装置自建循环水站循环水回收换热，减少原空冷系统电耗。 | 1,269.91 | |
| 重点前期项目 | 天津渤海石化有限公司 | 反相聚合SAP二期项目 | 固定资产投资 | 规划反相聚合SAP二期项目，建设规模3-5万吨/年。 | 200 |
| 天津渤海石化有限公司 | 丙烯酸甲（乙）酯及下游特种产品项目 | 固定资产投资 | 项目建设规模年产3万吨/年丙烯酸甲（乙）酯及配套下游产品。 | 200 | |
| 天津环球磁卡科技有限公司 | 二代身份证印刷层项目 | 固定资产投资 | 主要用于购置海德堡75XL6+1印刷机及相关配套设备，以承接公安部第二代居民身份证印刷层印刷项目。 | 1,700 |
根据公司投资管理办法和投资计划编制原则，在审核各子公司2026年度投资计划的基础上结合公司投资业务发展现状，公司计划2026年度投资共计7项，计划财务支出额5.60亿元。
上述投资计划系公司结合目前的经营情况及业务发展现状等因素综合考虑而制定，实际实施时间尚待根据具体情况相应调整。
天津渤海化学股份有限公司
董事会2026年2月5日