证券代码：600794证券简称：保税科技编号：临2025-043
张家港保税科技（集团）股份有限公司
第十届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议于2025年10月10日以通讯表决的方式召开，会议通知于2025年9月30日以电子邮件方式向各位董事发出。
本次会议由董事长季忠明先生主持，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》相关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》（公告临2025-044）和修订后的《公司章程》全文。
本议案需提交股东大会审议。
2、逐项审议《关于修订公司部分治理制度的议案》，该议案涉及《股东会议事规则》等25项制度，其中8项需提交股东大会审议。
2.01《公司股东会议事规则》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2.02《公司董事会议事规则》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2.03《公司董事会秘书工作细则》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2.04《公司董事会审计委员会工作细则》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2.05《公司董事会审计委员会工作规程》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2.06《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2.07《公司独立董事制度》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2.08《公司独立董事年报制度》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2.09《公司董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2.10《公司独立董事专门会议制度》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2.11《公司总经理工作细则》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2.12《公司对外担保管理制度》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2.13《公司投资管理制度》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2.14《公司财务管理制度》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2.15《公司关联方资金往来管理制度》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2.16《公司资产核销管理制度》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2.17《公司定期报告编制及披露管理制度》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2.18《公司外部信息报送和使用管理制度》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2.19《公司外部信息使用人管理制度》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2.20《公司关联交易管理制度》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2.21《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2.22《公司投资者关系管理制度》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2.23《公司信息披露事务管理制度》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2.24《公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2.25《公司重大信息内部报告制度》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》（公告临2025-044）和修订后的制度全文。
其中2.01《公司股东会议事规则》、2.02《公司董事会议事规则》、2.07《公司独立董事制度》、2.09《公司董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制
度》、2.12《公司对外担保管理制度》、2.13《公司投资管理制度》、2.16《公司资产核销管理制度》、2.20《公司关联交易管理制度》尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于外服公司减资完成后调整其交割库业务担保方式的议案》本议案已经公司2025年第一次独立董事专门会议审议通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，关联董事季忠明、张惠忠、周锋和陈保进回避表决。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为关联方提供反担保的公告》（公告临2025-045）。
本议案需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司决定于2025年10月27日（星期一）14时召开公司2025年第三次临时股东大会。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告临2025-046）。
特此公告。
张家港保税科技（集团）股份有限公司
董事会2025年10月11日