中储发展股份有限公司关于公司董事离任的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

中储发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事王天兵先生、董事王炜阳先生的书面辞职报告。由于CLH12（HK）Limited已不再是中储股份持股5%以上股东，根据公司治理的相关安排，王天兵先生现辞去董事、副董事长、董事会审计与风险管理委员会委员、战略与投资管理委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务，王炜阳先生现辞去董事、董事会战略与投资管理委员会委员职务。具体情况如下：

一、董事提前离任的基本情况

二、离任对公司的影响

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，王天兵先生、王炜阳先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会依法规范运作和公司的正常经营。王天兵先生、王炜阳先生不存在未履行完毕的公开承诺，且已按照公司相关规定完成工作交接。依据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司将按照相关要求积极完善公司治理。

王天兵先生、王炜阳先生在任职期间，始终恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展发挥了积极作用。公司及董事会对王天兵先生、王炜阳先生在任职期间为公司发展所做的贡献致以诚挚谢意！

特此公告。

中储发展股份有限公司董事会

2025年8月22日