编号:2026-005

鲁银投资集团股份有限公司 十一届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

鲁银投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)十一届董事会 第二十七次会议通知于2026 年3 月25 日以电子邮件方式向各位董事 发出,会议于2026 年3 月27 日上午以通讯方式召开。公司董事9 人, 实际参加表决董事9 人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的规定。

根据通讯表决结果,会议决议通过以下事项:

一、审议通过《关于公司与山东省盐业集团有限公司签署<产权 交易合同之补充合同(二)>的议案》(详见公司2026-006 号公告)。

该项议案已经公司2026 年第二次独立董事专门会议审议通过, 并同意提交董事会审议。

该议案表决时,关联董事杨耀东先生、段修国先生、王新宇先生 予以回避。

表决结果:同意6 票,反对0 票,弃权0 票。

该项议案需提交公司股东会审议。

二、审议通过《关于豁免山东省盐业集团有限公司出具的关于部 分标的公司矿产开采涉及相关事项的承诺的议案》(详见公司 2026-007 号公告)。

该项议案已经公司2026 年第二次独立董事专门会议审议通过, 并同意提交董事会审议。

该议案表决时,关联董事杨耀东先生、段修国先生、王新宇先生 予以回避。

表决结果:同意6 票,反对0 票,弃权0 票。

该项议案需提交公司股东会审议。

三、审议通过《关于召开2026 年第二次临时股东会的议案》(详 见公司2026-008 号公告)。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2026 年3 月27 日