东信

2026年第一次临时股东会会议资料

?时间:2026年4月3日下午14:30

?地点:浙江省杭州市滨江区东方通信科技园A楼210会议室

东方通信股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程

一、主持并宣布会议开始

二、听取会议议案

(一)关于择机出售交易性金融资产的议案

三、股东代表发言或提问、公司董事会及经营层回答问题

四、审议上述议案并进行投票表决

五、宣读表决结果

六、见证律师宣读法律意见书

七、宣读本次股东会决议

关于择机出售交易性金融资产的议案

各位股东及与会代表:

公司于2026 年3 月17 日召开第十届董事会第五次会议,审 议通过了《关于择机出售交易性金融资产的议案》,同意授权公 司管理层,在董事会审议通过后12 个月内,根据证券市场情况, 通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价方式择机出售公 司持有的长芯博创科技股份有限公司(以下简称“长芯博创”, 证券代码:300548)部分股票资产。

一、交易标的基本情况

长芯博创于2003 年7 月8 日成立,于2016 年10 月12 日在 深圳证券交易所创业板挂牌上市(证券代码:300548)。主营业 务是光通信领域集成光电子器件的研发、生产和销售,专注于集 成光电子器件的规模化应用,为电信传输网及接入网和数据通信 提供光无源和有源器件。

截至目前,东方通信持有长芯博创3,141,961 股,该部分股 份不存在抵押、质押或者其他第三人权利,也不涉及重大争议、 诉讼或仲裁事项以及被查封、冻结等情形。

二、出售方案

(一)交易时间

自长芯博创减持预披露公告披露之日起十五个交易日后的 三个月内。

(二)交易数量及交易方式

交易数量不超过291.57 万股,占长芯博创总股本的比例不 超过1%。

交易方式:采取集中竞价交易方式,在任意连续90 个自然 日内,减持股份的总数不超过长芯博创总股本的1%。

若在本次计划减持期间,长芯博创有送股、转增股本、配股 等股份变动事项,上述减持计划减持比例不变,股份数量做相应 调整。

(三)交易价格

根据出售股份时的市场价格确定。同时根据公司在长芯博创 《关于股份锁定和减持的承诺函》所做出的承诺,减持价格应不 低于长芯博创股票的上市发行价,如自长芯博创首次公开发行股 票至减持公告之日起发生过派息、送股、资本公积转增资本等除 权、除息事项的,发行价格应相应调整。

三、本次出售的目的及对公司的影响

公司本次择机出售长芯博创股票资产,有助于优化公司资产 结构,提高资产收益率,助力公司转型发展。公司将根据生产经 营需要,择机出售持有的长芯博创部分股票资产。

根据公司初步测算,本次出售扣除持股成本和相关税费后, 预计相关事项累计获得的收益将达到公司股东会审议标准,因此 本项交易需要提交公司股东会审议。

请各位股东予以审议!

东方通信股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 (现场)投票表决办法

一、各项议案的通过,由股东以记名方式分别表决。

二、股东在投票时请在表决表上注明该票所代表的股份数并 签名。

三、每股为一票表决权,投票结果按股份数判定票数。表决 时,股东应在“同意”(或“反对”,或“弃权”)相应空格内打 “√”或“?”号。

四、会议设监票人两名,由公司股东代表担任;会议由计票 人计票,由监票人监票并当场宣布表决结果。

五、不使用本次会议统一发放的表决票,或夹写规定外文字 或填写模糊无法辨认者,视为无效票,作弃权处理。

六、在会议期间离场或不参与投票者,作弃权处理。

二?二六年三月二十八日