南京熊猫电子股份有限公司 续聘会计师事务所公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

? 拟聘任会计师事务所名称:大信会计师事务所(特殊普通合伙)

? 本事项尚需提交股东会审议。

南京熊猫电子股份有限公司(以下简称“公司”或“南京熊猫”)于2026 年 3 月27 日召开第十一届董事会第八次会议,审议通过了《关于聘任2026 年度审计 机构》的议案,建议续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信”) 为公司2026 年度国际核数师、国内核数师和内控审计师,在总额不超过人民币248 万元限额内确定其报酬。本事项尚需股东会审议通过。现将有关事项公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信”)成立于1985 年, 2012 年3 月转制为特殊普通合伙制事务所,总部位于北京,注册地址为北京市海 淀区知春路1 号22 层2206。大信在全国设有33 家分支机构,在香港设立了分所, 并于2017 年发起设立了大信国际会计网络,目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、 德国、法国、英国、新加坡等48 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业 务的会计师事务所之一,首批获得H 股企业审计资格,拥有超过30 年的证券业务 从业经验。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人为谢泽敏先生。截至2025 年 12 月31 日,大信从业人员总数3,914 人,其中合伙人182 人,注册会计师1,053 人。注册会计师中,超过500 人签署过证券服务业务审计报告。

2024 年度业务收入15.75 亿元,为超过10,000 家公司提供服务。业务收入中,

审计业务收入13.78 亿元,其中证券业务收入4.05 亿元。2024 年上市公司年报审 计客户221 家(含H 股),平均资产额195.44 亿元,收费总额2.82 亿元。主要分 布于制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和 供应业,科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。与公司同行业 上市公司审计客户146 家。

2、投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2 亿元,职业风险基 金计提和职业保险购买符合相关规定。

近三年,本所因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等四项审计业务, 投资者诉讼金额共计581.51 万元,均已履行完毕,职业保险能够覆盖民事赔偿责 任。

3、诚信记录

近三年因执业行为受到刑事处罚0 次、行政处罚10 次、行政监管措施16 次、 自律监管措施及纪律处分18 次。67 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0 次、行政处罚25 人次、行政监管措施34 人次、自律监管措施及纪律处分46 人次。

(二)项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人:龚荣华

拥有注册会计师执业资质、资产评估师职业资质。1995 年成为注册会计师, 2013 年开始从事上市公司审计,2007 年开始在大信执业,2023 年开始为公司提供 审计服务,近三年签署的上市公司审计报告有深科技、大宏立、南京熊猫、振华 科技、华大九天等。未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师:韩士民

拥有注册会计师执业资质、资产评估师职业资质。2010 年成为注册会计师, 2009 年开始从事上市公司审计,2010 年开始在大信执业,2024 年开始为公司提供 审计服务,近三年,签署上市公司深科技、南京熊猫审计报告。未在其他单位兼 职。

项目质量复核人员:王文春

拥有注册会计师、注册税务师执业资质。1998 年成为注册会计师,2000 年开

始从事上市公司审计业务,2010 年开始在大信执业,2020 年开始从事上市公司审 计质量复核,具有24 年证券业务服务经验,承办过新筑股份、大宏立、华塑控股、 川投能源等近20 余家上市公司的审计工作,近三年复核的上市公司、新三板超10 家。未在其他单位兼职。

2、诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行 为受到刑事处罚,受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理 措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册 会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,未持有和买卖南京熊猫电子股份有 限公司股票,也不存在影响独立性的其他经济利益,定期轮换符合规定。

4、审计收费

董事会建议聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026 年度国际核 数师、国内核数师和内控审计师,在总额不超过人民币248 万元限额内确定其报 酬,其中财务报告审计费用192 万元,内部控制审计费用56 万元。审计费用与上 一期相同。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)审计与风险管理委员会的审议意见

公司于2026 年3 月27 日召开第十一届董事会审计与风险管理委员会2026 年 第二次会议,审核同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026 年度 审计机构,并提交董事会审议。

经核查大信会计师事务所(特殊普通合伙)的营业执照、资质证书等相关材 料,综合考虑大信会计师事务所(特殊普通合伙)的从业时间、从业经验、从业 人数、机构规模、服务上市公司的数量、投资者保护能力等,及拟为公司提供审 计工作的合伙人及注册会计师于过去三年中并未受任何刑事、行政处罚或监管措 施,以及上述人士为独立人士,未曾违反过独立性的要求,亦未持有公司股份, 基于此,审计与风险管理委员会认为大信会计师事务所(特殊普通合伙)具备为

上市公司提供审计服务的能力与经验,能够满足公司财务报表和内部控制审计要 求。公司聘任其为2026 年度审计机构的审议程序符合《公司法》和公司上市地证 券交易所的相关规定及《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东利益的 情形。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)应当严格执行《中国注册会计师审计准 则》等有关规则及监管机构的意见,为公司审计项目配备充足、独立的审计人员, 加强职业判断,提高审计质量,在审计过程中保持独立、公正,遇到重大问题及 时向审计与风险管理委员会和独立董事汇报。

(二)董事会的审议和表决情况

公司第十一届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任2026 年度审计机构》 的议案,建议续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026 年度国际核数 师、国内核数师和内控审计师,在总额不超过人民币248 万元限额内确定其报酬。

赞成9 票,反对0 票,弃权0 票。

(三)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议 通过之日起生效。

特此公告。

南京熊猫电子股份有限公司董事会

2026 年3 月27 日

报备文件

1、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明

2、审计与风险管理委员会审议情况的书面文件