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运盛（成都）医疗科技股份有限公司第十一届董事会第九次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年9月29日

2.会议召开方式：□现场会议√电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年9月25日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长兼总经理翁松林先生

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举邹越先生为第十一届董事会新任副董事长的议案》

1.议案内容：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定。

同意选举邹越先生为第十一届董事会新任副董事长，任期与第十一届董事会一致。

2.回避表决情况：

3.议案表决结果：同意3票；反对1票；弃权1票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

无运盛（成都）医疗科技股份有限公司第十一届董事会第九次会议决议。

运盛（成都）医疗科技股份有限公司

董事会2025年9月29日