中航重机股份有限公司2025年第五次临时股东会
会议文件
中航重机股份有限公司
2025年11月17日
目录
2025年第五次临时股东会会议议程 ...... 2
关于聘请2025年度审计机构的议案 ...... 3
关于修订《公司章程》的议案 ...... 4
中航重机股份有限公司2025年第五次临时股东会会议议程
一、会议时间：2025年11月17日（星期一）上午9:00
二、会议地点：贵州省贵阳市双龙航空港经济区机场路16号中航重机股份有限公司307会议室
三、参加人：（1）公司股东及股东授权委托代表；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司董事会聘请的律师。
四、会议议程：
| 时间 | 内容 |
| 9:00～9:05 | 一、主持人介绍会议议程，宣读监票人、计票人名单,提请会议通过（举手表决） |
| 9:05～9:15 |
二、全体股东逐项审议会议议案
1.《关于聘请2025年度审计机构的议案》
2.《关于修订<公司章程>的议案》
| 9:15～9:45 | 三、全体股东对各项议案进行表决1．以书面方式对上述议案逐项进行表决；2．统计现场投票结果；3．监票人代表宣读表决结果；4．宣读2025年第五次临时股东会决议；5．北京市嘉源律师事务所见证律师就本次临时股东会发表法律意见。 |
| 四、主持人宣布会议闭幕 |
中航重机股份有限公司
2025年11月17日
议案一
关于聘请2025年度审计机构的议案
各位股东及股东代表：
公司《关于聘请2025年度审计机构的议案》已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中航重机关于聘请2025年度审计机构的公告》（2025-070）。
以上议案，请审议。
中航重机股份有限公司董事会
2025年11月17日
议案二
关于修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
公司《关于修订<公司章程>的议案》已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中航重机关于修订<公司章程>的公告》（2025-071）。以上议案，请审议。
中航重机股份有限公司董事会
2025年11月17日