辽宁能源煤电产业股份有限公司第十一届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十九次会议于2025年7月28日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决的董事8名，实际参与表决的董事8名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。经与会董事审议，表决通过了以下议案：

一、关于聘任高级管理人员的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于增补董事的议案

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会

2025年7月29日