上海锦江国际酒店股份有限公司第十一届董事会第七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日以电话、电子邮件和书面形式发出会议通知，2025年10月30日以通讯方式召开第十一届董事会第七次会议，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议审议并通过了如下决议：

一、关于2025年第三季度报告的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、关于修订《公司章程》部分条款的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《上海锦江国际酒店股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-058）。

特此公告。

上海锦江国际酒店股份有限公司董事会

2025年10月31日