上海实业发展股份有限公司

第九届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会 第二十六次会议通知于2026 年3 月25 日以电子邮件形式通知各位董 事,会议材料以邮件/纸质文件送达方式送至各位董事,会议于2026 年4 月1 日以通讯方式召开,会议应参加董事七名,实际参加董事七 名,公司高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公 司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.《关于与上海上实集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨 关联交易的议案》

本议案经公司第九届董事会独立董事专门会议第七次会议审议 通过。

具体内容详见公司同日披露的《公司关于与上海上实集团财务有 限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》(临2026-10)。

本议案构成关联交易,关联董事王政、徐槟、曲滋海、李开兵回 避表决。

表决结果:同意3 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案需提交股东会审议,提请股东会审议通过后授权公司经营 管理层具体办理该业务相关事项。

2.《关于与上海上实集团财务有限公司开展金融业务的风险处 置预案》

本议案经公司第九届董事会独立董事专门会议第七次会议审议 通过。

具体内容详见公司同日披露的《公司与上海上实集团财务有限公 司开展金融业务的风险处置预案》。

本议案构成关联交易,关联董事王政、徐槟、曲滋海、李开兵回 避表决。

表决结果:同意3 票,反对0 票,弃权0 票。

3.《关于上海上实集团财务有限公司的风险评估报告》

本议案经公司第九届董事会独立董事专门会议第七次会议审议 通过。

具体内容详见公司同日披露的《公司关于对上海上实集团财务有 限公司风险评估报告的公告》(临2026-11)。

本议案构成关联交易,关联董事王政、徐槟、曲滋海、李开兵回 避表决。

表决结果:同意3 票,反对0 票,弃权0 票。

4.《关于提请召开2026 年第一次临时股东会的议案》

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

公司2026 年第一次临时股东会的会议时间、会议地点、会议登 记办法等具体事项授权公司董事会办公室办理。

议案1 将提交公司2026 年第一次临时股东会审议。

特此公告。

上海实业发展股份有限公司董事会

二〇二六年四月二日