长春富维集团汽车零部件股份有限公司第十一届董事会第十六次会议决议公告

长春富维集团汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十六次会议于2026年2月10日以通讯表决的方式召开。本次会议于2026年2月3日发出通知，本次会议为临时会议，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

会议审议并通过了以下议案：

1.关于对一汽旗翼（深圳）科技有限公司增资项目实施的议案

同意公司在深圳联合产权交易所，以公开摘牌形式对一汽旗翼进行增资15,000万元，认购价格为不高于经评估备案的净资产评估值33,273.70万元与2025年12月份实缴注册资本6,000万元之和，同意如公司在摘牌完成后，与一汽旗翼（深圳）科技有限公司及其他相关主体签署《增资协议》《一汽旗翼（深圳）科技有限公司章程》等相关法律文本。

本议案已由全体独立董事召开2026年独立董事第一次专门会议进行了事前审议，经公司第十一届董事会战略委员会第十次会议审议，经公司第十一届董事会审计委员会第十三次会议审议，同意提交董事会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

鉴于本次对一汽旗翼（深圳）科技有限公司增资采用公开摘牌形式，而公司关联方富奥汽车零部件股份有限公司亦参与本次摘牌，一旦摘牌成功可能构成关联方共同投资。为确保公司关联交易审议规范，可能构成关联方的关联董事胡汉杰先生、杨文昭先生、孙静波女士回避表决。关联董事卢志高先生回避表决。

具体内容详见公司2026年2月12日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《关于拟以公开摘牌方式对一汽旗翼（深圳）科技有限公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-007）。

特此公告。

长春富维集团汽车零部件股份有限公司董事会

2026年2月12日