山东新华锦国际股份有限公司关于补选董事会专业委员会委员的公告
山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开第十四届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选董事会专业委员会委员的议案》，现将相关事项公告如下：
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，同意补选邢聪明先生为公司第十四届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十四届董事会届满之日止。
本次补选完成后，公司第十四届董事会各专业委员会组成如下：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。序号
| 序号 | 委员会 | 主任委员 | 委员 |
| 1 | 审计委员会 | 刘树艳（独董） | 刘树艳（独董）、邢聪明（独董）、董盛 |
| 2 | 薪酬与考核委员会 | 邢聪明（独董） | 邢聪明（独董）、刘树艳（独董）、孟昭洁 |
| 3 | 提名委员会 | 臧昕（独董） | 臧昕（独董）、刘树艳（独董）、张航 |
| 4 | 战略委员会 | 张航 | 张航、董盛、邢聪明（独董） |
特此公告。
山东新华锦国际股份有限公司
董事会2025年
月
日