600734证券简称：实达集团公告编号：第2025-039号

福建实达集团股份有限公司第十届董事会第三十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司于2025年10月23日发出本次董事会会议通知，本次董事会会议于2025年

月

日（星期一）以通讯方式召开。

（三）本次董事会会议应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名。

二、董事会会议审议情况

会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《福建实达集团股份有限公司2025年第三季度报告》。

本议案经公司第十届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

三、备查文件

1、公司第十届董事会第三十九次会议决议；

2、公司第十届董事会审计委员会第二十一次会议决议。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司董事会

??2025年10月27日