600734证券简称：实达集团公告编号：第2025-037号

福建实达集团股份有限公司第十届董事会第三十八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司于2025年10月9日发出本次董事会会议通知，本次董事会会议于2025年

月

日（星期一）以通讯方式召开。

（三）本次董事会会议应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于制定<福建实达集团股份有限公司市值管理制度>的议案》：为加强公司市值管理，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护投资者利益，根据相关法律法规及规范性文件制定公司《市值管理制度》。具体内容详见公司同日披露的《福建实达集团股份有限公司市值管理制度》。

（二）会议以

票同意、

票弃权、

票反对审议通过了《关于制定<福建实达集团股份有限公司规章制度管理办法（试行）>的议案》：为坚持依法治企，加强公司及所属企业规章制度管理，建立健全规章制度管理制度，推动规章制度建设工作的程序化、科学化、规范化，根据法律法规的有关规定，并结合公司实际情况，制定了《福建实达集团股份有限公司规章制度管理办法（试行）》。具体内容详见公司同日披露的《福建实达集团股份有限公司规章制度管理办法（试行）》。

（三）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案。具体内容详见公司同日披露的《福建实达集团股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：第2025-038号）。

（四）会议以

票同意、

票弃权、

票反对审议通过了关于公司法治建设工作开展情况的自查报告。

三、备查文件

1、公司第十届董事会第三十八次会议决议。特此公告。

福建实达集团股份有限公司董事会

??2025年10月13日