湖南海利化工股份有限公司独立董事 关于第十一届董事会二次会议相关事项的独立意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》以及公司《独立董事制度》《公司章程》等相关规章制度的规 定,作为湖南海利化工股份有限公司(以下简称'公司')的独立董 事,我们对以下相关事项进行了认真的审议并发表独立意见如下:

一、关于控股股东及其他关联方占用资金情况发表的独立意见

我们认真阅读了公司提供的相关资料并进行了仔细核查,对截止 2025年12月31日,公司控股股东及其关联方占用资金情况发表以下意 见:

1、报告期内,公司与控股股东及其关联方之间的资金往来属于 正常的经营性资金往来,不存在控股股东及其关联方违规占用公司资 金的情况;未发现公司与控股股东及其关联方之间存在内幕交易及损 害中小股东权益或公司利益的情况,关联交易程序合法、定价公允。

2、报告期内,公司控股股东及其关联方不存在占用公司资金的 情况。

二、关于2025年董事、监事及高管人员薪酬情况发表的独立意见

我们对公司在2025年度支付董事、监事及高级管理人员薪酬情况 进行了必要的核查,一致认为:2025年度公司董事、监事及高级管理 人员薪酬所得,系依据公司股东大会或董事会通过的薪酬方案为原则 所确定:公司严格按照薪酬制度和绩效考核制度进行考核、兑现,薪

酬的发放程序符合有关法律、法规及公司章程等的规定,没有损害公 司及中小股东的利益,有利于保持公司经营业务稳定。

三、关于2026年公司董事、高管人员薪酬方案发表的独立意见

公司董事会薪酬和考核委员会已向董事会提交了《关于公司2026 年度董事薪酬的议案》《关于公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》, 我们作为独立董事,发表以下意见:

该议案经薪酬和考核委员会讨论后提交公司董事会审议,程序合 法:本次制定的薪酬议案是依据公司所处的行业及公司所在地区的薪 酬水平,结合公司当前经营情况制定的;薪酬议案符合有关法律、法 规及公司章程、规章制度等规定,有利于稳定公司经营管理团队和调 动相关人员的积极性,有利于公司的长远发展。因此,我们同意并提 议公司董事会审议上述议案。

四、关于预计2026年度日常关联交易发表的独立意见

我们查阅了公司近年来日常关联交易的信息披露、合同签订、履 行情况,基于独立判断立场,对公司'预计2026年度日常关联交易' 发表以下意见:

1、公司与关联方发生的关联交易,与公司日常生产经营和企业 发展密切相关,保障了公司生产经营活动的正常开展,有利于公司生 产经营,符合公司经营发展战略。关联交易价格按照市场价格执行, 公平合理;亦不会影响公司的独立性。

2、公司董事会在审议该关联交易议案时,表决程序合法,关联 董事进行了回避,符合有关法律、法规和公司章程的规定。

五、关于公司2025年年度报告的独立意见

经认真审阅《湖南海利化工股份有限公司2025年年度报告》(以 下简称'公司2025年年度报告')等,我们发表独立意见如下:

1、《公司2025年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、《公司2025年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上 海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映了公 司2025年度的经营成果和财务状况等事项;

3、在发表该独立意见之前,未发现参与《公司2025年年度报告》 编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(以下无正文)

【本页无正文,湖南海利化工股份有限公司独立董事关于第十一届董 事会二次会议相关事项的独立意见签署页】

独立董事(签字):

祝勇军

刘承斌

李健强

祝医学

李

2026年3月27日