证券代码：600729证券简称：重庆百货公告编号：临2025-043

重庆百货大楼股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年9月30日

(二)股东会召开的地点：重庆市渝中区青年路18号16楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长张文中先生主持会议。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席11人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》审议结果：通过表决情况：

2、议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

审议结果：通过表决情况：

3、议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》审议结果：通过表决情况：

(二)关于议案表决的有关情况说明

议案1至议案3已经公司第八届十八次董事会审议通过并对外披露，其中：

议案1涉及公司章程修改，股东会做出特别决议，经出席本次股东会的股东所持表决权的2/3以上通过；议案2和议案3均为普通决议议案，经出席本次股东会的股东所持表决权的过半数通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海中联（重庆）律师事务所律师：彭吉、唐萍

2、律师见证结论意见：

出席会议的上海中联（重庆）律师事务所彭吉、唐萍律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序和表决方式等相关事项符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会形成的决议合法有效。

特此公告。

重庆百货大楼股份有限公司董事会

2025年10月1日