山东鲁北化工股份有限公司第十届董事会第三次会议决议公告

特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议的通知于2025年10月20日以邮件通知的方式发出，会议于2025年10月30日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，其中5人现场参会，2人视频参会。会议由董事长陈树常先生主持。

会议以书面表决方式对议案进行了表决，会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定。

经与会董事充分讨论，审议通过如下决议：

一、会议以同意7票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》

本议案已经公司董事会和审计委员会审议通过，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、会议以同意6票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于补充预计2025年度日常关联交易的议案》

鉴于公司年初预计的2025年度日常关联交易额度不能满足经营业务需要，公司需补充预计2025年度与关联方发生的日常关联交易3,372.31万元。关联董事陈树常先生回避了表决。

内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）于同日发布的《山东鲁北化工股份有限公司关于补充预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：

2025-048）。

特此公告。

山东鲁北化工股份有限公司

董事会2025年10月31日