华电能源股份有限公司关于修订、制定公司治理相关制度的公告
华电能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月29日召开十一届十九次董事会，审议通过了《关于修订、制定公司治理相关制度的议案》，具体情况如下:
一、修订、制定原因
为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，保护公司和股东的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件及《华电能源股份有限公司章程》的要求，并结合公司实际情况，对公司治理相关的17项制度进行了梳理修订，并新制定2项制度。
二、公司相关治理制度的修订、制定情况
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。序号
| 序号 | 制度名称 | 变动情况 | 是否提交股东会审议 |
| 1 | 董事会办公室工作管理办法 | 修订 | 否 |
| 2 | 董事会秘书工作制度 | 修订 | 否 |
| 3 | 董事会审计委员会议事规则 | 修订 | 否 |
| 4 | 董事会战略委员会议事规则 | 修订 | 否 |
| 5 | 董事会提名委员会议事规则 | 修订 | 否 |
| 6 | 董事会薪酬与考核委员会议事规则 | 修订 | 否 |
| 7 | 董事会提案管理办法 | 修订 | 否 |
| 8 | 独立董事制度 | 修订 | 是 |
| 9 | 独立董事专门会议制度 | 修订 | 否 |
| 10 | 关联交易管理办法 | 修订 | 是 |
| 11 | 募集资金管理制度 | 修订 | 是 |
| 12 | 内幕信息知情人登记管理制度 | 修订 | 否 |
| 13 | 年报信息披露重大差错责任追究制度 | 修订 | 否 |
| 14 | 审计委员会年报工作规程 | 修订 | 否 |
| 15 | 投资者关系管理制度 | 修订 | 否 |
| 16 | 信息披露事务管理制度 | 修订 | 否 |
| 17 | 重大信息内部报告管理办法 | 修订 | 否 |
| 18 | 董事离职管理制度 | 新制定 | 否 |
| 19 | 信息披露暂缓与豁免制度 | 新制定 | 否 |
修订及制定的部分公司治理制度全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。特此公告。
华电能源股份有限公司董事会
2025年10月30日