河北金牛化工股份有限公司关于选举公司董事长、聘任总经理、聘任董事会秘书

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月24日召开第十届董事会第一次会议。相关情况公告如下：

一、选举公司第十届董事会董事长

公司2025年第二次临时股东大会和公司职工大会选举产生了公司第十届董事会九名董事，根据《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，选举董辉先生为公司董事长。任期与公司第十届董事会任期一致。

董辉先生简历详见公司于2025年9月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

二、聘任公司总经理

根据公司董事长董辉先生的提名，经公司董事会提名委员会审查同意，聘任武晨曦先生为公司总经理。任期与公司第十届董事会任期一致。

武晨曦先生简历详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

三、聘任公司董事会秘书

根据公司董事长董辉先生的提名，经公司董事会提名委员会审查同意，聘任赵建斌先生为公司董事会秘书。任期与公司第十届董事会任期一致。

赵建斌先生简历详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

董事会秘书联系方式如下:

联系电话：0311-86861889

传真号码：0311-89928399

联系地址：河北省石家庄市鹿泉区新兴路科瀛智创谷32号楼

电子邮箱：jhzqb600722@126.com

特此公告。

河北金牛化工股份有限公司董事会

2025年9月25日