600717证券简称：天津港公告编号：临2025-026天津港股份有限公司十一届二次董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会召开情况公司十一届二次董事会于2025年

月

日以现场会议结合视频会议方式召开，现场会议在天津港办公楼403会议室召开。会议通知于2025年

月

日以直接送达、电子邮件等方式发出。会议应出席董事

名，实际出席董事

名。独立董事侯欣一、张玉利、吴津喆、曹强、董事娄占山以视频方式参会。董事陈雪剑因公未能出席会议，书面委托董事丁建志代为出席并签署相关文件。公司高管人员列席了本次会议。会议由公司董事长刘庆顺先生主持。会议的召集、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会审议情况1.审议通过《天津港股份有限公司2025年第三季度报告》本议案事前经公司十一届二次董事会审计委员会审议通过。同意

票，反对

票，弃权

票。具体内容详见公司于2025年

月

日披露的《天津港股份有限公司2025年第三季度报告》。

2.审议通过《天津港股份有限公司关于职业经理人2025年度经营业绩考核指标和经营业绩责任书的议案》

根据《天津港股份有限公司职业经理人经营业绩考核办法》，对公司职业经理人2025年度经营业绩考核指标和经营业绩责任书进行了核

定。本议案事前经公司十一届一次薪酬与考核委员会审议通过。同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事陈涛回避表决。

特此公告。

天津港股份有限公司董事会2025年10月28日