南宁百货大楼股份有限公司第九届董事会2025年第九次临时会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南宁百货大楼股份有限公司第九届董事会2025年第九次临时会议通知及相关文件，会前以邮件方式发出，于2025年12月30日上午9:00以通讯方式召开。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，关联董事覃耀杯先生、张俊玮先生、岳成成女士、黎小都先生回避表决第一项议案。参加表决人员符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议情况如下：

一、审议通过了《关于预计2026年年度日常关联交易的议案》

表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司预计2026年年度与关联人将发生约2,600万元的日常关联交易。

本议案涉及关联交易，关联董事覃耀杯先生、张俊玮先生、岳成成女士、黎小都先生回避表决，由4名非关联董事表决。

公司第九届董事会2025年独立董事第四次会议对本议案进行了事前审核，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。

具体内容详见同日公告。

二、审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》

公司根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司部分治理制度进行修订。逐项表决情况如下：

（一）审议通过了《关于修订<战略与投资委员会工作细则>的议案》

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理办法>的议案》

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过了《关于修订<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过了《关于修订<内部审计管理制度>的议案》

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于制定<董事和高级管理人员离职管理制度><信

息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

公司根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，制定了2项制度，逐项表决情况如下：

（一）审议通过了《关于制定<董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

南宁百货大楼股份有限公司董事会

2025年12月31日