盛屯矿业集团股份有限公司 独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立董事制度》等有关规定,盛屯 矿业集团股份有限公司(以下简称“盛屯矿业”或“公司”)于2026 年3 月18 日以通讯方式召开独立董事专门会议2026 年第一次会议。会议应到3 人,实到 3 人,由任力先生主持。与会独立董事认真审阅相关文件并经过讨论,现就本次 会议形成如下决定:

一、关于公司日常关联交易预计的议案

公司本次预计与关联方之间发生的日常关联交易,主要为向关联方购买产品 及接受劳务,属于正常生产经营业务,相关交易价格遵循公允定价原则,并结合 市场价格情况协商确定。公司与关联方发生的日常关联交易在自愿平等、公平公 允的原则下进行,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

因此,我们同意本次交易事项并提交董事会审议。

表决结果:同意票3 票、反对票0 票、弃权票0 票。

盛屯矿业集团股份有限公司

独立董事:任力、刘鹭华、涂连东

2026 年3 月18 日