证券代码：400027 证券简称：生态5 主办券商：中信建投

湖北洪湖生态农业股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年5月29日

2.会议召开地点：湖北省洪湖市瞿家湾镇唐城大道莲花大酒店餐饮楼二楼大会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李武

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合相关的法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；会议出席人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数111,320,863股，占公司有表决权股份总数的24.96%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事9人，列席4人，董事李尚辉、宋华浠、吴张、黄思憬和李俊因工作原因缺席；

2.公司在任监事3人，列席2人，监事梁炳林因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会汇报了2024年度董事会工作情况。具体内容详见公司2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北洪湖生态农业股份有限公司第十一届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-001）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数111,320,863股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于2024年年度报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，汇报了公司2024年年度报告。具体内容详见公司2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024年年度报告》（公告编号：

2025-004）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数111,320,863股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本

次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司监事会汇报了2024年度监事会工作情况。具体内容详见公司2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北洪湖生态农业股份有限公司第十一届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数111,320,863股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，汇报了公司2024年度财务决算情况。具体内容详见公司2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北洪湖生态农业股份有限公司第十一届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-001）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数111,320,863股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

（五）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，因无可供投资者分配的利润，公司拟不进行利润分配。具体内容详见公司2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北洪湖生态农业股份有限公司第十一届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：

2025-001）及《湖北洪湖生态农业股份有限公司第十一届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数111,320,863股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于2025年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，汇报了公司2025年度财务预算情况。具体内容详见公司2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北洪湖生态农业股份有限公司第十一届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-001）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数111,320,863股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于2024年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，汇报了公司2024年发生的日常性关联交易情况。具体内容详见公司2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北洪湖生态农业股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数2,756,688股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为广东华年生态投资有限公司。

（八）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第十一届董事会任期即将届满，为了促进公司的规范、健康、稳定发展，现提名李武、宋晓宇、李尚辉、郑增祥、陈海明、李浩、黄思憬、李俊、郑穗苏为公司第十二届董事会董事候选人。其中黄思憬、李俊、郑穗苏为独立董事候选人。具体内容详见公司2025年5月19日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北洪湖生态农业股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数111,320,863股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第十一届监事会任期即将届满，为了促进公司的规范、健康、稳定发展，现提名邱伟健、李景云为公司第十二届监事会非职工代表监事候选人，与公司2025年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事李国庆共同组成新一届监事会。具体内容详见公司2025年5月19日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北洪湖生态农业股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数111,320,863股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（武汉）事务所

（二）律师姓名：胡云、杨锦

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

五、备查文件目录

（一）《湖北洪湖生态农业股份有限公司2024年年度股东大会决议》

（二）《国浩律师（武汉）事务所关于湖北洪湖生态农业股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》

湖北洪湖生态农业股份有限公司

董事会2025年5月29日